保定天威保变电气股份有限公司公告(系列)

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保定天威宝威导电的集会占有率集会占有率有限公司

六年级届董事会另外的十三倍开会决心公报

董事会和公司一切董事典当、给错误的劝告性州或令人满意地降下,连同其使满意的现实性。、精确和十分性承当个别的和共同责任。。

一、董事会开会

保定天威宝威导电的集会占有率集会占有率有限公司(以下省略“公司”、公司或不时代替物导电的。 于2016年9月13日以旅行包或维修服务性的办法收回了应用着的聚集公司六年级届董事会另外的十三倍开会的迂回的,于2016年9月19日以信件开票权办法聚集了六年级届董事会另外的十三倍开会。公司的9位董事都列席了开会。。开会比照关系到法度举行。、行政规章、必须应用的、标准化贴纸和解决的规则。

二、董事会开会的从容

分担董事的仔细从容和开票权,从容并采取其次的手势。:

(1)应用着的修正案<公司解决>该手势以9票的开票权终于分歧。,0票反,弃权0票

本手势将查阅公司另外的暂时配偶。。

详细处境于当天在上海担保买卖税网站上发布。 、《奇纳担保报》、上海担保报与担保时报。上的《保定天威宝威导电的集会占有率集会占有率有限公司应用着的修正<公司解决>公报。

(二)《应用着的公司“十三五”开展项目(纲领)该手势以9票的开票权终于分歧。,0票反,弃权0票

本手势将查阅公司另外的暂时配偶。。

详细处境于当天在上海担保买卖税网站上发布。的《保定天威宝威导电的集会占有率集会占有率有限公司“十三五”开展项目(纲领)》。

(三)《应用着的公司2016天的关系买卖预测的鸟嘴相着》(该鸟嘴相着触及关系买卖。,副董事长吕莱胜、李大成废止开票。,鸟嘴相着以7票赞成。,0票反,弃权0票

本手势将查阅公司另外的暂时配偶。。

详细处境于当天在上海担保买卖税网站上发布。、《奇纳担保报》、上海担保报与担保时报。上的《保定天威宝威导电的集会占有率集会占有率有限公司应用着的公司2016天的关系买卖预测公报。

(四)关系到公司20年度存借出的鸟嘴相着,副董事长吕莱胜、李大成废止开票。,鸟嘴相着以7票赞成。,0票反,弃权0票

本手势将查阅公司另外的暂时配偶。。

详细处境于当天在上海担保买卖税网站上发布。 、《奇纳担保报》、上海担保报与担保时报。的《保定天威宝威导电的集会占有率集会占有率有限公司2016年度关系到公司存借出处境关系买卖公报》。

(五)《应用着的以库存占用票据质押办法开立库存占用票据事情该手势以9票的开票权终于分歧。,0票反,弃权0票

次要成子公司的捏造和运营必要,公司决议留在工商库存。、奇纳农业库存、兴业银行库存、渤海库存等倾斜飞行机构应付库存占用和报应,指标不超过5亿元。。次要成分贴现率事情的质量,事情必要暂代别人职务相当于贴现率股指的中止。。具体使满意因为公司与FI订约的和约。。

本手势将查阅公司另外的暂时配偶。。

(六)《应用着的向零件分店装饰生长物董事会、中西部及东部各州的县议会构件该手势以9票的开票权终于分歧。,0票反,弃权0票

本着任务必要,公司决议装饰董事会派发放某一按定量供给。、中西部及东部各州的县议会构件,具体处境如次

1、向保定印刷电器公司生长物董事会、中西部及东部各州的县议会构件

本着任务必要,公司生长物董事会到保定印刷导电的公司、中西部及东部各州的县议会构件:

孟青彪占领构图董事会董事长。。唐晓庆占领构图中西部及东部各州的县议会监事,王筝不再占领A公司中西部及东部各州的县议会的监事。

2、派董事会赴保定印刷制绢丝墙角石、中西部及东部各州的县议会构件

本着任务必要,公司将董事会装饰为保定印刷仪式的线、中西部及东部各州的县议会构件:

杨红凯占领电线墙角石局局长。谢龙占领电线墙角石中西部及东部各州的县议会掌管。,王筝不再占领电报墙角石地产管理人。。

3、向田伟宝(合肥)电压换接器集会占有率有限公司差遣公猪的构件

次要成分任务必要,公司向天威保变(合肥)电压换接器集会占有率有限公司(省略“合变公司”)装饰生长物中西部及东部各州的县议会构件:

石振中无论什么惠公司中西部及东部各州的县议会监事,Hu Feng不再占领公司中西部及东部各州的县议会监事。

4、将中西部及东部各州的县议会构件装饰为保险业者,

次要成分任务必要,公司向保变集会占有率—阿特兰塔印度集会占有率有限公司(省略“印度公司”)装饰生长物中西部及东部各州的县议会构件:

谢龙占领印度公司中西部及东部各州的县议会监事。,刘海明不再是印度中西部及东部各州的县议会的监事。

5、将中西部及东部各州的县议会构件装饰为保定版画主办人

次要成分任务必要,公司向保定天威变压工程技术会诊服役集会占有率有限公司(省略“服役公司”)装饰生长物中西部及东部各州的县议会构件:

谢龙占领服役部中西部及东部各州的县议会董事长,王筝不再占领服役公司的掌管。。

6、派中西部及东部各州的县议会构件到保定高声招呼喊叫

次要成分任务必要,公司将中西部及东部各州的县议会装饰为保定高压:

Hu Feng不再是校长中西部及东部各州的县议会的校长。。

7、派中西部及东部各州的县议会构件到保定天威金三

次要成分任务必要,公司向保定天威今三橡胶工业集会占有率有限公司(省略“今三公司”)装饰生长物中西部及东部各州的县议会构件:

唐晓庆不再占领赠送三家董事会的监事。

8、将董事会构件派往北京的旧称天威导电的集会占有率有限公司。

次要成分任务必要,公司向北京的旧称天威瑞恒导电的有限责任公司(省略“瑞恒公司”)装饰生长物董事会构件:

萧春华占领芮恒董事会董事,Wu Bing不再占领芮恒C董事会董事。

(七)《应用着的聚集公司二〇一六年另外的次暂时配偶大会该手势以9票的开票权终于分歧。,0票反,弃权0票

本着董事会的手势,应查阅配偶大会。,公司决议聚集另外的次暂时配偶大会。。

配偶大会迂回的,详细处境于当天在上海担保买卖税网站上发布。、《奇纳担保报》、上海担保报与担保时报。上的《保定天威宝威导电的集会占有率集会占有率有限公司应用着的2016另外的暂时配偶大会的迂回的》。

特殊地迂回的。

保定天威宝威导电的集会占有率有限董事会

2016年9月19日

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保定天威宝威导电的集会占有率集会占有率有限公司

修正公司解决公报

公司的懂得违禁物构件和董事会典当在那里、给错误的劝告性州或令人满意地降下,其使满意的现实性。、正确十分的个别的和共同责任。

保定天威宝威导电的集会占有率集会占有率有限公司(以下省略“天威保变”或“公司”)六年级届董事会另外的十三开会从容经过了《应用着的修正<公司解决>的鸟嘴相着》,条例草案仍需查阅配偶大会从容。。

合适电压换接器集会开展的必要,公司拟承当导电的总职责资质。,次要成分资质请求,公司的经纪范围针对增殖动力工程体格,同时,公司营业执照号契合规则。,时装一致的社会信誉信号,修正公司解决的有关的规则,次要修正如次:

经复习的公司解决在上海股票买卖所揭露。。

特殊地迂回的。

保定天威宝威导电的集会占有率集会占有率有限公司

董事会

2016年9月19日

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保定天威宝威导电的集会占有率集会占有率有限公司

应用着的公司2016天的关系买卖

预告公报

董事会和公司一切董事典当、给错误的劝告性州或令人满意地降下,连同其使满意的现实性。、精确和十分性承当个别的和共同责任。。

重要使满意鼓励:

这件事还必要查阅给德利配偶大会。;

日常关系买卖对股票上市的公司的撞击:关系买卖是关系买卖。,与世沉浮、美丽的事物、公平的基音,典当公司的经常地捏造经纪。,对公司的持续经纪不注意坏人撞击。。

一、关系买卖的基本处境

(一)日常关系买卖演技的从容顺序

保定天威宝威导电的集会占有率集会占有率有限公司(以下省略“本公司”或“公司”)于2016年9月19日聚集六年级届董事会另外的十三倍开会,从容经过了《应用着的公司2016天的关系买卖预测的鸟嘴相着》,该鸟嘴相着触及关系买卖。,副董事长吕莱胜、李大成废止开票。,该手势由7名非相互关系董事开票开票权。,手势以7票开票权经过。,0票反,0票经过。。

孤独董事号预先付款赞成的反对的话和孤独反对的话。,以为该法案触及关系方买卖。,相互关系董事逃避开票,审察顺序契合相互关系法度规则。、解决和解决的规则。这种关系买卖是由经常地捏造的必要而产生的。,相互关系买卖指的是集会价格。,美丽的事物有理。关系买卖表现美丽的事物有理基音,不伤害公司和配偶,尤其地在奇纳、小配偶使加入。孤独董事的商量与根究,给予赞成,并赞成查阅公司另外的次暂时配偶大会。

该事项尚需查阅公司2016年另外的次暂时配偶大会从容,相互关系配偶将废止在配偶大会上开票。。

(二)2015年日常关系买卖处境

2015年1月30日,公司第五届董事会第三十七次开会从容经过了《应用着的公司2015年度日常关系买卖预测的鸟嘴相着》,该鸟嘴相着于2015年2月16日经公司2015年另外的次暂时配偶大会从容经过,公司对2015年度日常关系买卖举行了预测(详见2015年1月31日和2015年2月17日,该公司在上海担保买卖税网站上揭露。 、《奇纳担保报》、上海担保报与担保时报。的迂回的。

在实践演技中公司与零件关系公司的日常关系买卖与原估计完全的有变化,2015年8月14日,公司六年级届董事会第十二次开会从容经过了《应用着的装饰公司2015年度日常关系买卖预测的鸟嘴相着》,公司次要成分关系到规则使化合实践处境举行了零件装饰预测(详见2015年8月18日,该公司在上海担保买卖税网站上揭露。 、《奇纳担保报》、上海担保报与担保时报。的迂回的。

除此以外,公司2015年实践产生的关系买卖与原估计完全的未产生令人满意地变化。

(三)2016年度过早地考虑一件事的关系买卖

2016年,公司拟依附保定印刷印痕和兴电器配件集会占有率有限公司。、五矿彩钢集会占有率有限公司、保定多野掩埋设备集会占有率有限公司、保定莱特归类特种导电的集会占有率有限公司、云南云南电压换接器电力集会占有率集会占有率有限公司采购商品、收执维修服务的相互关系买卖完全的为37。,万元,较2015年从是你这么说的嘛!公司采购商品、接见工役制的关系买卖完全的11,一万元增长。

2016年,公司拟向关系公司五矿彩钢集会占有率有限公司、云南云南电压换接器导电的集会占有率集会占有率有限公司、保定莱特归类特种导电的集会占有率有限公司推销商品、暂代别人职务维修服务的相互关系买卖完全的为7。,万元,2015年度向是你这么说的嘛!公司推销经商、暂代别人职务维修服务的相互关系买卖完全的为2。,一万元增长。具体处境如次:

1、采购商品、接见工役制

单位:万元

2、推销商品、暂代别人职务工役制

单位:万元

二、关系方引见与关系

三、关系买卖的次要使满意及限价战略

公司与关系方暗打中日常关系买卖;时限结算。

四、关系买卖目标和对股票上市的公司的撞击

公司与是你这么说的嘛!公司暗打中关系买卖为,暂代别人职务电压换接器靠山捏造所需的大零件单位数,产量质量优秀。,以使满足或足够公司墙角石工艺品的必要。。相互关系系公司的臀部基本上与公司和IT亲密相互关系。,交际方便的,便于即时交际零单位数。。公司与关系方暗打中关系买卖,在有理限价的必要条件下,确保公司产量的经常地捏造和捏造。,以使捏造才能极大值化。,增长收益才能,为懂得违禁物配偶墙角石最大花费。。

五、备查贴纸

1、第六年级届董事会另外的十三倍开会决心

2、孤独董事的事前付托

3、孤独董事的反对的话

特殊地迂回的。

保定天威宝威导电的集会占有率集会占有率有限公司

董事会

2016年9月19日

担保信号:600550 担保省略:时限检修公报号:临2016-063

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保定天威宝威导电的集会占有率集会占有率有限公司

2016年度关系到公司存借出处境

关系买卖公报

董事会和公司一切董事典当、给错误的劝告性州或令人满意地降下,连同其使满意的现实性。、精确和十分性承当个别的和共同责任。。

重要使满意鼓励:

这件事还必要查阅配偶大会议论。;

关系买卖对股票上市的公司的撞击:公司2016年在关系公司应付存借出事情,降低拓宽公司融资抛弃,增长公司融资效力和资产应用效力,对公司的持续经纪不注意坏人撞击。。

一、关系买卖的基本处境

(1)关系方买卖的演技顺序

保定天威宝威导电的集会占有率集会占有率有限公司(以下省略“公司”或“本公司”)于2016年9月19日聚集六年级届董事会另外的十三倍开会,该法案于2016经过了公司的存款和借出。,该鸟嘴相着触及关系买卖。,副董事长吕莱胜、李大成废止开票。,该手势由7名非相互关系董事开票开票权。,手势以7票开票权经过。,0票反,0票经过。。

孤独董事号预先付款赞成的反对的话和孤独反对的话。,以为该法案触及关系方买卖。,相互关系董事逃避开票,审察顺序契合相互关系法度规则。、解决和解决的规则。此项关系买卖降低拓宽公司融资抛弃,增长公司融资效力,存款和借出的限价是以存款基准利息率为根底的。,不伤害公司和配偶,尤其地在奇纳、小配偶使加入。孤独董事的商量与根究,给予赞成,并赞成将鸟嘴相着查阅给公司的另外的个暂时配偶。。

这件事情仍需查阅公司另外的暂定事项。,相互关系配偶将废止在配偶大会上开票。。

(二)2016年度关系公司存借出使满意

公司和公司股份分店安排存借出AMO。:

1、2016年兵装归类将持续对输变电连箱的暂代别人职务资产遭受,公司及股份分店 2016 年拟在军械配备归类有限责任公司(以下省略“兵装财务公司”)的日均存款额不超过15亿元;

2、公司及股份分店 2016 军务倾斜飞行公司借出数额不多;

3、公司经过军务倾斜飞行公司 2016 暂代别人职务给公司及其分店的付托借出完全的。

二、关系方引见与关系

公司名称:军械配备归类有限责任公司

法定代劳人:李俊吴

完全符合地址:北京的旧称省海淀区紫竹路69号奇纳兵器大厦17层

经纪范围:构件单位财务和财务顾问、信誉证及相互关系会诊、代劳事情;避免准会员资格筹集和发工资买卖;准会员资格批准;应付准会员资格付托借出和付托使就职;准会员资格票据占用与贴现率处置;应付内脏转账结算及结算、清算概念设计;构件单位吸取沉渣;借出和融资出赁给准会员资格;从事于同性随时可收回的贷款;公司联系承销品准会员资格;有价担保使就职,内阁国债、央行票据、倾斜飞行联系、基金及其构件伴侣权利人风险对立较低。;准会员资格非生产贷款、买方贷款与融资出赁。

我公司是我公司实践把持人的奇纳南方子公司。,它是公司的相互关系团体。。

三、关系买卖的次要使满意及限价战略

公司在关系公司的存款和借出的限价是以存款基准利息率为根底的。。内侧的,公司在军备倾斜飞行打中存款利息率。;公司在兵装财务公司的借出利息率(或经过兵装财务公司得到的付托借出)不高于同期性人民库存规则的借出基准利息率。

四、关系买卖目标和对股票上市的公司的撞击

公司经纪规格一致的F的存借出事情。,经过其资产结算平台,降低拓宽公司融资抛弃,增长公司融资效力和资产应用效力,

相互关系买卖限价策略性和限价根据是美丽的事物的。、公平,买卖公允,宽敞的揭露要旨,不注意伤害公司及中小使就职者的使加入,也无力的对公司的孤独性形状撞击。

五、备查贴纸

1、第六年级届董事会另外的十三倍开会决心

2、孤独董事的事前付托

3、孤独董事的反对的话

特殊地迂回的。

保定天威宝威导电的集会占有率集会占有率有限公司

董事会

2016年9月19日

担保信号:600550 担保省略:时限检修公报号:2016-064

联系信号:122083 键缩写:11跺脚债

保定天威宝威导电的集会占有率集会占有率有限公司

应用着的2016另外的暂时配偶

大会的迂回的

董事会和公司一切董事典当、给错误的劝告性州或令人满意地降下,连同其使满意的现实性。、精确和十分性承当个别的和共同责任。。

重要使满意鼓励:

配偶大会日期:2016年10月13日

配偶大会采取的网上开票建立:上海担保买卖税配偶大会制度开票体系

一、聚集开会的基本处境

(一)配偶大会典型和届次

2016年另外的次暂时配偶大会

(二)配偶大会会议召集人:董事会

(三)开票办法:这次配偶大会所采取的开票权办法是现场开票和制度开票相使化合的办法

(四)现场开会日期、时期和色点

聚集的日期时期:2016年10月13日9点 30分

聚集色点:河北省保定市天威西路2222号公司第五开会室

(五)制度开票的体系、起止日期和开票时期

制度开票体系:上海担保买卖税配偶大会制度开票体系

制度开票开端和完毕时期:自2016年10月13日至2016年10月13日

采取上海担保买卖税制度开票体系,经过买卖体系开票平台的开票时期为配偶大会聚集当天的买卖时期段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期为配偶大会聚集当天的9:15-15:00。

(六)触及睁开征集配偶开票权

二、开会从容

配偶大会从容手势和开票权配偶典型。

1、票据揭露的时期与车辆

关于鸟嘴相着已于2016年9月19日经公司六年级届董事会另外的十三倍开会从容经过,它也在9月20日在上海担保买卖税网站上揭露。、《奇纳担保报》、上海担保报与担保时报。

2、特殊决心手势:1

3、中小使就职者独立开票鸟嘴相着:3、4

4、触及配偶废止开票的鸟嘴相着:3、4

应逃避开票权的关系配偶姓名:奇纳兵器配备归类公司、保定印刷典礼归类集会占有率有限公司、保定惠源会诊维修服务集会占有率有限公司

5、触及优先证券配偶开票权权的鸟嘴相着:无

三、配偶大会开票权事项

(1)公司配偶行使开票权权;,它可以开票开票权买卖体系的开票平台(经过详细阐明的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台。:)举行开票。优先登陆互联网网络开票平台举行开票的,使就职者必要使完满配偶情形身份验证。具体操作参阅互联网网络开票平台网站阐明。

(二)配偶经过网上开票体系行使开票权权。,是否必须多个配偶导致,你可以应用无论什么懂得实用的配偶导致分担。开票权后,处理其整个配偶导致下的相通类别权益股或相通导致优先证券均已使杰出投出类似反对的话的开票权票。

(三)同一的开票权权经过现场。、上海担保买卖税在网上开票平台上反复开票,第东西开票终于是哪东西。。

(四)懂得违禁物配偶开票直至查阅为止。。

四、开会分担者

(一)完全符合日期收盘后在奇纳完全符合结算有限责任公司上海子公司完全符合在册的公司配偶有权列席配偶大会(具体处境详见下表),并可以以白纸黑字付托代劳人列席开会和连接开票权。代劳人不用是公司的配偶。。

(二)公司董事、监事和高级管理作为正式工作人员的。

(三)公司找来的专门律师。

(四)剩余部分作为正式工作人员的

五、开会完全符合办法

(一)团体股配偶懂得团体单位显示、团体授权付托书和担保账目卡应付完全符合手续。

(二)个别的配偶懂得情形证。、担保账目卡或担保商号的持股显示应付完全符合手续。配偶不克不及列席开会,可以付托别人以白纸黑字连接开会并行使省份。。

(三)完全符合时期:2016年10月11日~10月12日(午前8:30-11:30后期14:00-17:00)。

(四)完全符合地址:公司资产运营部。

六、剩余部分事项

(一)现场开会会期良久,与会作为正式工作人员的交通、膳宿自理。

(二)公司地址:河北省保定市天威西路2222号。

(三)着典型

节目主持人:张承受、张彩博电话学: 0312-3252455

传真传输:0312-3309000 邮递区号:071056

特殊地迂回的。

保定天威宝威导电的集会占有率有限董事会

2016年9月19日

附件1:授权付托书

授权付托书

保定天威宝威导电的集会占有率集会占有率有限公司:

兹付托老师(女朋友)代表本单位(或本人)列席2016年10月13日聚集的贵公司2016年另外的次暂时配偶大会,代表他们行使开票权。。

客户懂得权益股数:

客户配偶账目:

客户署名(盖印):受信托的署名:

客户情形证号码:受信托的的情形证号码:

付托日期:年月日

凡例:

付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,在这恭敬的权利不注意对校长作出清楚的的指导性的。,受信托的有权次要成分本人的遗嘱开票。。

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