青鸟消防:北京市中咨律师事务所关于公司首次公开发行A股股票并在深圳证券交易所上市的法律意见书_市场要闻

北京的旧称中智黑色豪门企业

在附近的北京的旧称中学青鸟环宇射击控制器材使加入有限公司。

初次再发行 A 股股权文章

在深圳文章交易税上市

法度暗示书

北京的旧称市西城区平利西大街1919年8月 26 号 新时机建筑风格 6-8 层 邮递区号:100034电话制造:+86-10-66091188描绘:86-10-66091616(法度部) 66091199(知识产权部)

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在附近的北京的旧称中学青鸟环宇射击控制器材使加入有限公司。

初次再发行 A 股股权文章在深圳文章交易税上市

法度暗示书

致:北京的旧称中学青鸟环宇射击控制器材使加入有限公司。

北京的旧称中智黑色豪门企业无怨接受北京的旧称中学青鸟环宇射击控制器材使加入有限公司。(以下略语“公司”或“发行人”或“青鸟射击控制”)的付托,作为公司初次再募股 A 股股权文章(以下略语“这次发行”)并在深圳文章交易税(以下略语“深市”) 上市(以下略语此列表),这次发行统称为这次发行上市)专门的 法度顾问。

本所由于奇纳河大众共产党和国公司条例》、奇纳河大众共产党 奇纳河文章法(以下略语文章法)、奇纳河文章人的监督应付手续费(以下略语“中 国证监会”)发出的《初次再发行股权文章并上市应付》(以下略语“《首发管 理尺寸》”)、深圳文章交易税发出《深圳文章交易税上市判定》 中华大众共和国(以下略语奇纳河),就本法度暗示关于,不包 包孕香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的涉及法度、行政规章、机关规 章节和正态化补充纸张的规则,为发行人上市发行本法度暗示书。

为了发出本法度暗示书,代理人的陈说如次。:

在本法度暗示书中,代理人协会的代理人只在 在的现实,兼有奇纳河现行法度、奇纳河文章人的监督应付手续费、深圳文章交易税涉及规则及发布的新闻法 律暗示。这一法度暗示具有伟大人物意义,不成使无效, 着手依托内阁互相牵连机关、财务顾问、会计公司和公司发行的暗示、阐明或 他的论文。

我们的的代理人研究殷勤的、清偿、清偿的信条。,涉及补充纸张、重要的和表明的审察和判决书,使发誓本法度暗示书不存在我们的的代理人心得的条款,或 虚伪记载、给错误的劝告性陈说及伟大人物思念。

在本法度暗示书中,本所代理人仅对这次发行上市涉及的法度成绩发出代理人意 见,研究任务实验室的代理人缺勤阐明这一成绩的报账。、审计及支持物非法度专业事项及传达发布的新闻 表暗示。本所代理人对涉及计算报表发出了暗示、审计传达打中一点点通知或断定 引自推测,否认意味本所代理人对其确凿性和准确做出普通的明确的或许默示的使发誓。

代理人契合将本法度暗示书与支持物宣布全部做,相同的研究这项法度 暗示的确凿性、准确、诚信承当类似的法度责任。

我们的的代理人先前接待发行人的使发誓。,它向本所代理人补充了国际航天站的法度企图 读物所必不可少的东西的忠实的、极盛时、无效的原始以书面形式重要的、完全一样的东西重要的或动词的表明。

本法度暗示书仅供发行人上市之用。,不得用于支持物请求。。

我们的的代理人契合公司条例。、《文章法》、初始成绩应付、上市判定等规则。, 依据代理人产业公认的事情基准、精神上的殷勤的清偿,补充给发行人的补充纸张 和涉及现实停止了走到最低点和使生效,在附近的发行人上市的法度暗示如次。:

一、发行人上市称赞及依据

(一)2012 年 11 月 21 日和 2012 年 12 月 7 日,北京的旧称北大青鸟行科技使加入有限公司 份使加入有限公司(以下略语“北大青鸟环宇”)向香港联系交易使加入有限公司交付了分 非独资企业闭幕布告及涉及补充纸张;2012 年 12 月12日,香港联系交易使加入有限公司收回的身份证明函,约束力撤除北大青鸟宇宙 全资分店青鸟射击控制并于深市上市的推荐。

(二)2013 年 4 月 26 日,北大青鸟环宇召集了暂时合伙大会,深思经过了 分拆青鸟射击控制并在深圳文章交易税孤独上市的鸟嘴相接触及支持物互相牵连约定。

(三)发行人董事会约束力这次发行上市3

2014 年 8 月 15 日,发行人有高音的届董事会第十八次代表大会,深思经过了 在附近的初次再发行股权文章制作节目的鸟嘴相接触、论董事会对合伙大会的依据 初次发行大众普通钱币股(A)))) 股权文章合上市制作节目、论筹资投入展现 可能性提议、在附近的年度先前累计利润分配制作节目的提议,同 时提请合伙大会深思经过。

2015 年 3 月 3 日,发行人有高音的届董事会另外的十二次代表大会,深思经过 了在附近的初次再发行股权文章制作节目的鸟嘴相接触、论董事会对合伙大会的依据 在附近的股权文章在股票市场发行上市的提议、论大众币合法权利股的初次再发行 (A 股)募集资产投入项可能性提议、论上市前循环股的利润分配 提案和支持物鸟嘴相接触,同时,应请求得到合伙大会深思。

2016 年 1 月 12 日,发行人有高音的届董事会另外的第十九次代表大会,深思经过 了在附近的初次再发行股权文章制作节目的鸟嘴相接触、论大众币合法权利股的初次再发行 (A 股)募集资产投入项可能性提议、论董事会对合伙大会的依据 初次再发行大众普通钱币股(A)))) 股权文章合上市制作节目等鸟嘴相接触,同时,请 合伙大会深思经过。

2016 年 5 月 23 日,发行人有另外的届董事会四分之一的次代表大会,对关关的深思与采用 在附近的初次再发行制作节目的鸟嘴相接触、初次再发行股权文章减少的活期报答 传达的放轻脚步走办法提议、论董事会对合伙大会的依据初次再发行大众币 合法权利股(A)) 股权文章合上市制作节目等鸟嘴相接触,同时,应请求得到合伙大会深思。

2017 年 4 月 26 日,发行人有另外的届董事会第十非常代表大会,深思经过了 论内涵<在附近的初次再发行股权文章发行制作节目的鸟嘴相接触>无效票据、论内涵 <在附近的合伙大会依据董事买卖大众币合法权利股初次再发行(A)))) 股)并上市互相牵连 约定的鸟嘴相接触>无效票据等鸟嘴相接触,同时,应请求得到合伙大会深思。

2018 年 2 月 12 日,发行人有另外的届董事会另外的十非常代表大会,深思经过了 论内涵<在附近的初次再发行股权文章发行制作节目的鸟嘴相接触>无效票据、论内涵 <在附近的合伙大会依据董事买卖大众币合法权利股初次再发行(A)))) 股)并上市互相牵连 约定的鸟嘴相接触>无效票据等鸟嘴相接触,同时,应请求得到合伙大会深思。

2019 年 5 月 10 日,发行人有第三届董事会六度音程次代表大会,对关关的深思与采用 于延年益寿<在附近的初次再发行股权文章发行制作节目的鸟嘴相接触>无效票据、论内涵<关4于合伙大会依据董事买卖大众币合法权利股初次再发行(A)))) 股)并上市互相牵连约定 的鸟嘴相接触>无效票据等鸟嘴相接触,同时,应请求得到合伙大会深思。

(四)发行人合伙大会的约束力和依据

2014 年 8 月 31 日,发行人有 2014 第非常暂时合伙大会,这次代表大会追溯 议经过了在附近的初次再发行股权文章制作节目的鸟嘴相接触、《在附近的提请合伙大会依据董 董事会处置初次发行大众普通钱币股(A))))) 股权文章合上市制作节目、《在附近的募集资 金投入项可能性提议、论上市前循环股的利润分配制作节目的鸟嘴相接触》等 鸟嘴相接触。

2015 年 3 月 24 日,发行人有 2014 年度合伙大会,这次代表大会追溯议经过 了在附近的初次再发行股权文章制作节目的鸟嘴相接触、论董事会对合伙大会的依据 在附近的股权文章在股票市场发行上市的提议、论大众币合法权利股的初次再发行 (A 股)募集资产投入项可能性提议、论上市前循环股的利润分配 提案和支持物鸟嘴相接触

2016 年 1 月 28 日,发行人有 2016 199719971997年高音的次暂时合伙大会,这次代表大会追溯 议经过了在附近的初次再发行股权文章制作节目的鸟嘴相接触、论大众币初次再发行 合法权利股(A)) 股)募集资产投入项可能性提议、《在附近的提请合伙大会依据董事 买卖大众币合法权利股初次再发行(A)))) 股权文章合上市制作节目等鸟嘴相接触。

2016 年 6 月 13 日,发行人有 2015 年度合伙大会,这次代表大会追溯议经过 了在附近的初次再发行股权文章制作节目的鸟嘴相接触、论这次初次再发行的减少 活期回传达的放轻脚步走办法提议、论董事会对初次再发行股权文章的依据 普通钱币股(A))) 股权文章合上市制作节目等鸟嘴相接触。

2017 年 5 月 11 日,发行人有 2017 199719971997年高音的次暂时合伙大会,这次代表大会追溯 议经过了论内涵<在附近的初次再发行股权文章发行制作节目的鸟嘴相接触>无效票据、 论内涵<在附近的合伙大会依据董事买卖大众币合法权利股初次再发行(A)))) 股) 并上市互相牵连约定的鸟嘴相接触>无效票据等鸟嘴相接触。

2018 年 2 月 28 日,发行人有 2018 199719971997年高音的次暂时合伙大会,这次代表大会追溯 议经过了论内涵<在附近的初次再发行股权文章发行制作节目的鸟嘴相接触>无效票据、 论内涵<在附近的合伙大会依据董事买卖大众币合法权利股初次再发行(A)))) 股)5并上市互相牵连约定的鸟嘴相接触>无效票据等鸟嘴相接触。

2019 年 5 月 31 日,发行人有 2018 年度合伙大会,这次代表大会追溯议经过 了论内涵<在附近的初次再发行股权文章发行制作节目的鸟嘴相接触>无效票据、《在附近的延 长<在附近的合伙大会依据董事买卖大众币合法权利股初次再发行(A)))) 股)并上市相 关约定的鸟嘴相接触>无效票据等鸟嘴相接触。

前述的鸟嘴相接触中包括了这次发行股权文章的养育和全部含义、发行不赞成、发行价钱、发行 方法、募集资产请求、发行前放宽期限利润分配制作节目、胜利的无效性、致董事会 理这次发行约定的依据等初始成绩应付中所问的应该包孕的事项。

(五)2019 年 7 月 19 日,奇纳河证监会发出规章容许 号《在附近的核 准北京的旧称中学青鸟环宇射击控制器材使加入有限公司。初次再发行股权文章的批》,称赞发行人 向爱读者发行不超越 6,000 万股新股票。

(六)此列表留待深市复核契合。

经走到最低点,研究任务实验室的代理人以为,发行人这次发行上市已通用发行人内部的约束力及依据,这次发行已获奇纳河证监会称赞。,此次上市仍需深市约束力。。二、发行人这次发行上市的主体资历

(一)代理人走到最低点,河北北大青鸟环宇射击控制器材使加入有限公司 建立于 2001 年 6 月 15 日,建立时的有限责任公司;2012 年 12 月 21 每日发行人 按原用纸覆盖净资产整个变更为使加入有限公司;发行人复兴及变更为使加入使加入有限公司 公司研究当初的法度。、法规。

发行人现有张家口市一致社会信誉约定遗传密码 91130700730245739F 的《营业执照》,依法无效吸进,缺勤法度由于。、法规、 正态化补充纸张和公司条例问判决无效的。

(二)发行人的前辈河北北大青鸟环宇射击控制器材使加入有限公司 2001 自1997年建立以后, 继续经纪期已超越三年。。

综上,研究任务实验室的代理人以为,发行人是依法复兴的具有法度效力的使加入使加入有限公司,具有

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这次发行上市的主体资历。三、发行人上市的必需品环境

(一)范围奇纳河证监会发行的证监答应[2019]1320 北大青鸟获批第一 环宇射击控制EQ初次再发行股权文章称赞书、北大青鸟圈射击控制器材 J初次再发行股权文章询价及推介公报、北大青鸟圈射击控制器材 初次再发行股权文章并上市后果公报,发行人 奇纳河文章人的监督应付手续费使加入使加入有限公司,研究文章法五十分之一条高音的项高音的款 上市判定第1项和第2项 第(1)条的规则。

(二)这次发行前发行人合法权利总额 18,000 10000元。据诺斯说 大庆鸟环宇射击控制器材使加入有限公司初次再发行 《验资传达》,这次发行结尾后,发行人的树干总额为大众币 24,000 万元,不少 于大众币 5,000 万元,研究文章法五十分之一条高音的项另外的款及上市判定 第 第(2)条的规则。

(三)据诺斯说京中学青鸟环宇射击控制器材使加入有限公司。初次再发行股权文章并上市 发行后果公报,发行人在这次再发行中发行的使加入全部含义为 6,000 万股,走到发行人本 发行后使加入总额 ,研究文章法第50条第1(3)款和 《上市判定编号 第(3)条的规则。

(四)发行上市结尾后,发行人合伙人数实足 200 人,上市合规性 判定编号 第(4)条的规则。

(五)范围发行人和瑞华的赞成 2019 年 3 月 8 黎明的瑞华文学评论 [2019]01500040 审计传达编号,由我们的的代理人反省,发行人近亲三年无伟大人物 不法行为,财务会计传达无虚伪记载,契合《文章法》五十分之一条高音的款第(四) 上市判定第1项和第2项 条第(四)项之规则。

(六)发行人已依据涉及规则编制了《北京的旧称中学青鸟环宇射击控制器材使加入有限公司。 初次再发行股权文章上市公报书》,上市合规性判定编号 条规则。7

(七)范围发行人及其董事、监事和高级应付人员发行的互相牵连赞成,发行人 及其董事、监事和高级应付人员使发誓其向深圳文章交易税做的上市推荐补充纸张内 容真实、预备、极盛时,不存在虚伪记载、给错误的劝告性陈说或许伟大人物思念,上市合规性 判定编号 条的规则。

(八)据诺斯说京中学青鸟环宇射击控制器材使加入有限公司。初次再发行股权文章招股说 保险证明书》和发行人补充的补充纸张,发行人用桩支撑合伙发行的赞成:自发行为行人股权文章上市之 日起 36 个月内,不让或许付托人家应付其整齐的或许不直截了当的非常发行人再发 行股权文章前已发行的使加入,也不得不发行人回购其整齐的或许不直截了当的非常发行人再发 行股权文章前已发行的使加入;发行人的支持物合伙亦作出契合规则的使加入锁定赞成,符 合《上市判定编号 条、第 第1条第1款。

(九)发行人董事、监事、高级应付人员研究了深圳,独自签名 董事(监事)、高级应付人员的宣布和赞成,前述的宣布和赞成先前发出。 代理人证人,并向深圳文章交易税董事会及发行人传达,上市合规性判定编号 条和 条的规则。

总的来说,研究任务实验室的代理人以为,发行人研究《公司条例》、《文章法》、上市判定及支持物法度、章则规则的股权文章上市必备环境。四、此列表保举机构及保举继任者

(一)发行人邀请广发文章使加入使加入有限公司(以下略语“广发文章”)担负本 次上市的保举机构。广发文章是经奇纳河证监会招收表达一视同仁入保举机构名单,同 时具有深市伙伴资历的文章经纪机构,研究文章法四分之一的第十九条和上市判定 则》第 条的规则。

(2)广发文章约定徐海林、杜俊涛符合发行人作为保举继任者上市 维持任务,两名保举继任者经奇纳河证监会招收,并被使开始生效 自然人,上市合规性判定编号 条的规则。

五、断定

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综上,研究任务实验室的代理人以为,发行人先前受胎文章法。、初始成绩应付、《上市规 法规等互相牵连法度、行政规章规则的股权文章上市环境,此列表 尚需流行深市的复核契合。

本法度暗示书原文四份。

(以下无文本)9(本页无文本),为《北京的旧称中智黑色豪门企业在附近的北大青鸟环宇射击控制设备使加入有限 公司初次再发行 A 股股权文章在深圳文章交易税上市法度暗示书》之签名盖印 页)

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(盖印)

符合人:

林伯纳的答应代理人:

蒋红毅

彭亚峰

年 月 第10天

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